仙乐健康(300791) - 关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的公告

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的 内部治理制度的公告 （二）本次修订的制度如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 是 | | 2 | 对外担保管理制度 | 是 | 1 | 3 | 对外投资管理制度 | 是 | | --- | --- | --- | | 4 | 关联交易决策制度 | 是 | | 5 | 累积投票制实施细则 | 是 | | 6 | 募集资金管理制度 | 是 | | 7 | 独立董事专门会议工作细则 | 否 | | 8 | 审计委员会工作细则 | 否 | | 9 | 提名委员会工作细则 | 否 | | 10 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 否 | | 11 | 战略委员会工作细则 | 否 | | 12 | 总经理工作细则 | 否 | | 13 | 董事会秘书工作细则 | 否 | | ...