仙乐健康(300791) - 关于增选公司第四届董事会独立董事的公告

二、提名委员会审议意见 公司于 2026 年 1 月 5 日召开第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通 过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》，经审查王铮的个人履历等 相关资料，会议认为，上述相关人员不存在《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板公司上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》《公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度》 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2026-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于增选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召开 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事 的议案》。本议案尚需提请股东会审议。现将详情公告如下： 一、概述 为提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《香港联 ...