仙乐健康(300791) - 股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

仙乐健康科技股份有限公司 股东会议事规则 仙乐健康科技股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为促使仙乐健康科技股份有限公司（下称"公司"）股东会会议 的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，维护股东合法权 益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《仙 乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定 本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 1 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （九）审议批准公司章程规定的 ...