仙乐健康(300791) - 董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

第一章 总则 仙乐健康科技股份有限公司 董事会议事规则 仙乐健康科技股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 为了进一步规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的利益。 第二章 董事会组织机构 第三条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任。董事会秘书负责公司股东 会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等 事宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 董事会会议的提议 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 ...