仙乐健康(300791) - 企业管治报告制度（草案）（H股发行并上市后适用）

仙乐健康科技股份有限公司 企业管治报告制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为增加仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）透明度， 明确企业管治报告编制流程，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 联交所上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）等相关法律、法规、公司 股票上市地证券监管规则及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 《企业管治报告》由公司董事会负责编备，并在公司年度报告上列 载。 董事会办公室负责公司《企业管治报告》的编制工作。 第三条 公司《企业管治报告》应包括如下内容： （一）企业管治常规 1、以陈述方式阐明公司如何应用《联交所上市规则》附录《企业管治守则》 （以下简称"《守则》"）列载的原则，让股东可衡量有关原则如何应用； 2、说明公司是否遵守守则条文。若公司已采纳本身比守则条文更为严格的 守则，可在年报中促使他人注意此一事实； 3、如偏离守则条文，须说明在有关财政年度中任何偏离守则条文的详情（包 括经过审慎考虑的理由）。 ...