仙乐健康(300791) - 独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

仙乐健康科技股份有限公司 独立董事工作制度 仙乐健康科技股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，保障全体股东尤其是中小股东的权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等法律法规和《仙乐健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。本制度中 "独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含义一致，独立 董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数至少三名且不 少于公司董事会人数的三分之一，至少一名独立董事为会计专业人士且符合《香港 上市规则》相关专业资格要求，至少一名独立董事通常居住于香港。 公司董事会设立的薪酬与考核委员会、提 ...