仙乐健康(300791) - 独立董事专门会议工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

仙乐健康科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 仙乐健康科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （草案） 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，专门审议本细则规定的重大 事项的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东 利益角度进行思考判断，并且形成审议意见。 第三条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产 生，召集人负责召集和主持独立董事专门会议；召集人不履职或者不能履职时， 两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持会议。 第四条 公司独立董事根据需要不定期召开独立董事专门会议。独立董事 仙乐健康科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 专门会议召集人认为有必要时，或两名及以上独立董事提议时， 可以召开独立 董事专门会议。 （H股发行上市后适用） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 等职能，进一步完善仙乐健康科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《 ...