仙乐健康(300791) - 董事会秘书工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

仙乐健康科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 仙乐健康科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （草案） （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为促进仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定《仙乐健康科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称 "本细则"）。 第二条 公司董事会设董事会秘书，协助董事长处理公司董事会日常事务， 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股权管理，并作为公司 与证券交易所的指定联络人，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司高级 管理人员，对公司及董事会负责，承担法律、行政法规、公司股票上市地证券监 管规则和《公司章程》对公司高级管理人员要求的义务 ...