振邦智能(003028) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-079 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开公司 职工代表大会，选举 1 名职工代表董事；并于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第五次临时 股东会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第 四届董事会独立董事的议案》，分别选出 3 名非独立董事、3 名独立董事，完成了公司第四 届董事会换届选举。2026 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第一次（临时）会议，分别 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副 董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高 级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、第四届董事会及各专门委员会组成情况 （一）公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组 ...