闰土股份(002440) - 第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2026-001 浙江闰土股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会， 董事会同意选举沃健先生、赵万一先生、阮静波女士为公司第七届董事会审计委 员会成员，其中沃健先生为审计委员会召集人。 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议于 2026 年 1 月 10 日在闰土大厦 1902 会议室以现场会议结合通讯方式召开。 召开本次会议的通知已于 2026 年 1 月 5 日以书面、电话和邮件等方式通知 了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中以通讯方式出席 3 名。公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一 ...