闰土股份(002440) - 董事会战略委员会议事规则（2026年1月）

第一条 为加强战略引领作用，增强核心竞争力，完善浙江闰土股份有限公 司（以下简称"公司"）重大投资管理，健全战略规划和投资决策程序，增强公 司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《浙江闰土股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 浙江闰土股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 浙江闰土股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，战略委员会的主 要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 ...