闰土股份(002440) - 董事会提名委员会议事规则（2026年1月）

浙江闰土股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 浙江闰土股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江闰土股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会选举产生。 浙江闰土股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （二）遴选合格的董事人选和高 ...