闰土股份(002440) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2026年1月）

浙江闰土股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 浙江闰土股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江闰土股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事 规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致， ...