闰土股份(002440) - 董事会秘书工作细则（2026年1月）

浙江闰土股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江闰土股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件 及《浙江闰土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定 本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，负责办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识及工作经验； （二）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和部门规 章，能够忠诚地履行职责； （三）根据深交所的要求，取得董事会秘书资格证 ...