闰土股份(002440) - 董事、高级管理人员离职管理制度（2026年1月）

浙江闰土股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 浙江闰土股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，保障公司治理结构的稳定、有序，维护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《浙江闰土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任（辞职）、被解任或者解聘以及其他原因离职的情形。 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确 保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 1 浙江闰土 ...