闰土股份(002440) - 重大信息内部保密制度（2026年1月）

第一条 为规范浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》）等有关法律法规、规范性文件以及《浙江闰土股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作的负责人，具体负责公司 重大信息内部保密工作的监管及信息披露工作。 第四条 董事会秘书统一负责证券监管机构、深圳证券交易所以及证券公司、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟通工作，统一负责与 投资者、股东的接待、咨询（质询）以及服务工作。 浙江闰土股份有限公司 重大信息内部保密制度 浙江闰土股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总 则 ...