上实发展(600748) - 上实发展第九届董事会第二十四次会议决议暨聘任公司副总裁的公告

一、董事会会议召开情况 （一）上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第二十四次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 7 日以电子邮件 形式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董 事，会议于 2026 年 1 月 12 日（星期一）以通讯方式召开，会议应参 加董事七名，实际参加董事七名，公司高级管理人员列席了会议。会 议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临 2026-01 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议 暨聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、《公司关于聘任副总裁的议案》 该议案已经公司第九届董事会提名委员会第五次会议审议通过。 1 副总裁兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会 任期届满之日止。 高欣女士为公司现任董事会秘书，具备丰富的法律专业知识及相 关工作 ...