盘古智能(301456) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2026-001 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议通知于 2026 年 1 月 7 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2026 年 1 月 12 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓 先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于补选独立董事及专门委员会委员的公告》。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 经审议，公司董事会同意在股东会选举通过白清华先生为公司 ...