盘古智能(301456) - 关于补选独立董事及专门委员会委员的公告

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2026-002 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于补选独立董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独 立董事的议案》《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、关于补选独立董事的情况 经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名白清华先生（简历详见 附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第 二届董事会届满之日止。 白清华先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 补选独立董事事项尚需提交股东会审议。独立董事候选人经深圳证券交易所 审核无异议后，方可提交股东会审议。 本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立 ...