万凯新材(301216) - 中国国际金融股份有限公司关于万凯新材料股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称:中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称:万凯新材 联系电话:010 65051166 保荐代表人姓名:张磊 保荐代表人姓名:李鹏飞 联系电话:010 65051166 现场检查人员姓名:李鹏飞 现场检查对应期间:2025年1月1日至2025年12月30日 现场检查时间:2025年12月30日 一、现场检查事项 现场检查意见 (一)公司治理 不适用 是 《 现场检查手段:(1)查阅历次董事会、股东会会议材料,包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表、公 告等;(2)查阅公司章程及各项规章制度;(3)与公司管理层进行访谈,了解公司基本制度的执行情况,以 及公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 V 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 V 3. 股东会、董事会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员 V 及会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 V i人 ...