浦东建设(600284) - 浦东建设第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2026-001 上海浦东建设股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 31 日-2026 年 1 月 12 日以通讯方式召开，会议应参与审议表决的 董事 8 名，实际参与审议表决的董事 8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案： 1.《关于董事长辞职及补选公司第九届董事会董事长的议案》； 鉴于董事长杨明先生因工作变动原因辞去董事长等职务，为保障董事会规范 运作，董事会同意选举赵炜诚先生担任公司第九届董事会董事长。任期自第九届 董事会第十一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历见附 件）。 董事会 二〇二六年一月十三日 2 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦 ...