海正药业(600267) - 浙江海正药业股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会 议于 2026 年 1 月 12 日（周一）以通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，亲自参 加会议董事 9 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫红先生主持，经审议，与会董事以通 讯表决方式通过了如下决议： 一、关于浙江海正动物保健品有限公司与中誉宠物食品（漯河）有限公司 共同投资设立合资公司的议案； 公司控股子公司浙江海正动物保健品有限公司（以下简称"海正动保"）为 抓住市场机遇、加速完善动物健康非药领域的战略布局，于 2025 年 12 月 15 日 在椒江设立了全资子公司浙江海正动物营养科技有限公司（以下简称"海正营养 科技"）。基于中誉宠物食品（漯河）有限公司（以下简称"中誉宠食"）在全球 宠物食品领域的领先地位，为增进海正动保在动保领域的全面布局，依托双方资 源优势与核心能力，搭建长期稳定的宠物食品战略合作平台，同意海正动保与其 战略合作方中誉宠食共同出资设立合资公司并签署相关合资协议，具体情况如下： （一） 中誉宠食基本情况 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公 ...