晓鸣股份(300967) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2026-004 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2026 年 1 月 7 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2026 年 1 月 12 日上 午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏 2 人因其 他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。会 议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定。 公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过本议案，出席会议委员 一致认为，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含） 人民币 2.00 亿元的中期票据符合公司经营发展的实际需要，有利于优化公司融 资结构，提高资金运用的灵 ...