杭州高新(300478) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-001 杭州高新材料科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议通知于2026年1月7日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2026 年1月12日下午15:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应 到董事7名，实到董事7名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。 公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-002）。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长林融升先生主持，公司高级管理人员列席会议。经参会董 事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易 ...