创源股份(300703) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2026-001 宁波创源文化发展股份有限公司 2、本次董事会会议于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董 事长陈刚先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘桂华先生（简历附后） 为公司第四届董事会独立董事候选人，并将在后续股东会审议通过后接任公司董 事会薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自股 东会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。独立董事候选人 刘桂华先生已取得深交所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深 圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事 ...