千禾味业(603027) - 千禾味业食品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2026-001 千禾味业食品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 2、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 经审议，董事会同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本 议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审 议。 一、董事会会议召开情况 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通知 于2026年1月6日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2026年1月 12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际 参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议： 1、审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》 经董事会审议，为强化品牌宣传体系建设，持续赋能品牌价值增长，同意公 司以注册资本 ...