山推股份(000680) - 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026—005 二〇二六年一月十三日 １ 2026 年 1 月 12 日上午，在公司总部大楼 203 会议室召开了公司第十一届董事会第 二十一次会议，会议采取现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 9 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事李士 振、张民、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事王翠萍、肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘 林以通讯方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议 由李士振董事长主持。公司高级管理人员列席了会议。 会议审议并通过了《关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》（议案 具体内容详见公告编号为 2026-006 的"关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺 的公告"） 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通 过并同意将该议案提交董事会审议。 本议案需提交公司 2026 年第 ...