亚玛顿(002623) - 董事会战略委员会制度（2026年1月）

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 董事会战略委员会制度 （第六届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应常州亚玛顿股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 ...