精艺股份(002295) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-004 广东精艺金属股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2026 年 1 月 12 日（星期一）在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开。 经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2026 年第 一次临时股东大会选举产生第九届董事会后，以现场及电话通知送达全体董事。 公司全体董事共同推举董事张书先生主持本次会议，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 同意选举张书先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起，至本届董事会期满之日止。董事长简历详见附件。 表决结果：同意 9 ...