中成股份(000151) - 中成进出口股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-04 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2026 年 1 月 7 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届 董事会第三十三次会议通知，公司于 2026 年 1 月 12 日以现 场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届 董事会第三十三次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董 事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定。 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议 通过，尚需提交公司二〇二六年第二次临时股东会审议；具 体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的《关于 2026 年度开展金融衍生品业务的公告》。 三、关于审议《提议召开公司二〇二六年第二次临时股 东会》的议案 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据有关法 ...