古鳌科技(300551) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-002 上海古鳌电子科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员。为保证董事会工 作的衔接性及连续性，公司第六届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 12 日（星期 一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知经全体董事同意，豁免 通知方式及时限的要求，于当日以通讯的方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人。 2、经董事会全体成员推举，本次会议由董事徐迎辉先生主持，应参加表决 的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司第六届董事 ...