精艺股份(002295) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内审负责人的公告

广东精艺金属股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-005 证券事务代表、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东大会、第九届董事会第一次会议，于 2026 年 1 月 8 日召 开职工大会，完成了公司第九届董事会换届选举及第九届董事会高级管理人员、 证券事务代表、内审负责人的聘任，现将有关情况公告如下： 一、第九届董事会及专门委员会组成情况 1、第九届董事会组成情况 非独立董事：张书（董事长）、余小丽（副董事长）、卫国、蒋婷、彭坚 职工董事：殷向辉 独立董事： 彭飞、闵海涛、唐曼萍 上述 9 名董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，自公司 2026 年第一 次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。公司第九届董事会中职工 董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事人数不低于董事总数的三分之一，不存在 ...