古鳌科技(300551) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-004 2、独立董事：李正峰先生、唐立明先生、邵同尧先生 公司第六届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三 年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，其中一名为会计专业人士。 独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过无异议。 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，选举产生了 6 名非独立董事和 3 名独立 董事，共同组成第六届董事会，任期为公司 2026 年第一次临时股东会选举通过 之日起三年。 同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会 董事长、董事会各专门委员会委员，并审议通过聘任新一届公司高级管理人员及 证券事务代表。现将有关情况公告 ...