鼎智科技(920593) - 外汇套期保值管理制度

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-010 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定<外汇套期保值业 务管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务相关工作，增强外汇套期保值业务的管理能力，有效防范和化解 经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 ...