白银有色(601212) - 白银有色集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026—临 001 号 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日通 过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第三十一次会 议的通知。公司第五届董事会第三十一次会议于 2026 年 1 月 12 日以通讯方式召 开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。本次会议由公司董事长王普公 先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整和增补董事会专门委员会委员的提案》 前期，经公司股东会审议通过取消监事会，公司董事会构成发生变化，减少 1名独立董事、增加1名职工董事。现需对公司董事会专门委员会委员进行调整和 增补。经本次董事会审议，将孙积禄先生调 ...