白银有色(601212) - 白银有色集团股份有限公司独立董事工作制度

白银有色集团股份有限公司独立董事工作制度 （2026 年 1 月 12 日第五届董事会第三十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善白银有色集团股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作和独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件的要求，以及《白 银有色集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...