申昊科技(300853) - 关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事 会将于 2026 年 3 月 5 日任期届满。为适应公司经营管理及业务发展的需求，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《杭州申昊科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定提前进行董事会换 届选举。 2026 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，分别审议通过 了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事 会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》 ...