国博电子(688375) - 南京国博电子股份有限公司关于选举董事长及调整董事会战略委员会委员的公告

券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2026-002 南京国博电子股份有限公司 关于选举董事长及调整董事会专门委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法 定代表人将变更为陶洪琪先生。公司董事会授权公司相关部门办理工商登记变更 手续。 陶洪琪先生简历详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《南京国博电子股份有限公司关于补选第二届董事会 非独立董事的公告》（公告编号：2025-052）。 二、调整公司第二届董事会专门委员会委员情况 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的 议案》《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、选举公司第二届董事会董事长情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规 ...