深康佳Ａ(000016) - 第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

康佳集团股份有限公司 康佳集团股份有限公司独立董事 第十一届董事会独立董事专门会议 第五次会议决议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会独立董事专门会议第五次会议于 2026 年 1 月 12 日以 通讯表决的方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董 事 3 人，全体独立董事共同推举李中先生主持本次会议。会 议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》和《康佳集团股份有限公司章程》等有关规定。与会 独立董事认真审核相关材料，基于独立判断的立场，审议通 过了《关于乌镇佳域基金减资的议案》，并发表审核意见如 下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《康佳集团股份有限公司章程》等文件的 有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司将乌镇佳域基 金剩余未投资款实施同比例减资事项进行认真核查，就有关 问题向其他董事和董事会秘书进行了询问，并就该关联交易 的公平合理性作了认真审核，认为该交易符合国家法律法规 和《康佳集团股份有限公司章程》的规定，交易遵循了公平、 公开、公正原则，有利于提高公司资金使 ...