金龙羽(002882) - 第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告

二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司租赁办公场地暨关联交易的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2026-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 （临时）会议于 2026 年 1 月 12 日下午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂 田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2026 年 1 月 7 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，其中， 独立董事彭松先生、倪洁云女士以通讯表决方式出席会议，列席会议人员有高 级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 （四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》； 同意 9 票 ...