正海磁材(300224) - 六届董事会第八次会议决议公告

六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2026-001 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 烟台正海磁性材料股份有限公司 一、审议并回避表决《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 本议案已经公司六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议。 公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决。本议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 关于本议案的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于购 买董事、高级管理人员责任保险的公告》。 二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据《上市公司治理准则》等相关规定并结合公司实际经营情况，公司 拟修订部分管理制度，具体如下： 六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第八次会 议于 2026 年 1 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 ...