四维图新(002405) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2026-001 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议：2026年1月12日（星期一）下午15:30； 北京四维图新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026年1月12日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026年1月12日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 现场会议召开地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。 3. 投票方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台。 4. 会议召集人和主持人：公司董事长张鹏先生已辞去董事/董事长职务，副董 事长程鹏先 ...