*ST海源(002529) - 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 12 日 9:15—15:00。 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2026-003 江西海源复合材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 2、现场召开地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长刘浩先生 6、会议召开合法、合规性： 本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、 规章、规范性文 ...