金龙羽(002882) - 关于公司租赁办公场地暨关联交易的公告

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2026-005 一、关联交易概述 1、根据日常经营管理需要，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟继续向深圳市金和成投资发展有限公司（以下简称"金和成"）租赁其位于深 圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼、22 楼的房屋，作 为公司在深圳市的办公场地使用。每年租金不超过 168.65 万元，租赁期限不超 过三年。授权公司管理层在前述租金和期限范围内签订租赁协议等文件。 2、金和成系公司控股股东、董事长郑有水先生控制的企业，为公司关联法 人，本次租赁事项构成关联交易。 3、公司于 2026 年 1 月 12 日召开第四届董事会第十九次（临时）会议，以 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司租赁办公场地 暨关联交易的议案》，关联董事郑有水先生、郑焕然先生回避表决。该议案已经 公司独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事过半数同意。 4、本次关联交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需有关部门批准。 ...