海兴电力(603556) - 杭州海兴电力科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

1、审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在《上海证券报》、《证券时报》以 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加经营范围暨修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2026-002）。 证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2026-001 杭州海兴电力科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 12 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议由董事长周良璋先生 主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审 ...