海格通信(002465) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-004 号 广州海格通信集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2026 年 1 月 12 日在广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信 产业园模拟器三楼会议中心召开。本次会议是在公司 2026 年第一次临时股东会选 举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，以 现场方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决，高级管理人员列席了会议， 会议由董事余青松先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 同意选举余青松先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会届满之日止，同时根据《公司章程》等有关规定，余青 松先生担任公司法定代表人。 表决结果：赞成票 9 票 ...