兴通股份(603209) - 2026-001兴通海运股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会之后以书面方式发出召开第三届董事会第一次会议的通知。 2026 年 1 月 12 日，第三届董事会第一次会议以现场方式在公司七楼会议室召开， 应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。本次董事会经全体 董事同意豁免会议通知期限，并确认对会议的召开时间、地点、方式和会议内容 无异议。本次会议由与会董事共同推举陈其龙先生主持，高级管理人员及高级管 理人员候选人列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定。 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2026-001 兴通海运股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于选举第三届董事会董事长暨 变更法定代表人的议案》 会议同意选 ...