思泰克(301568) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2026-001 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议通知于 2026 年 1 月 5 日以通讯方式送达全体董事，并于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，张健先生、吴敏女士以通讯方式参与会议。会议由公司董事长 陈志忠先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智 能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同时，董事会授权公司管理层及其授权代表人员全权办理与本次投资事项有 关的一切事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至本次对外投资相关事项全 部办理完毕止。 本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过，其中关联委员陈志忠先生回 （一）审议通过《关 ...