宝丰能源(600989) - 宁夏宝丰能源集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2026-002 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议通知及相关材料于2026年1月6日以电子邮件、移动办公平台等方式向公 司全体董事发出。会议于2026年1月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长党彦宝先生召集主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1 经公司董事长党彦宝先生提名，公司第四届董事会同意聘任黄爱军先生为公 司董事会秘书，黄爱军先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异 议。任期自本次董事会会议审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。 黄爱军先生近五年一直从事上 ...