欧莱新材(688530) - 欧莱新材关于补选非独立董事的公告

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-003 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")原外部董事黄佳女 士因内部职务调整原因已辞去公司非独立董事职务，具体情况详见公司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于非 独立董事离任的公告》（公告编号：2026-002）。 为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》的有关规定，由公司股东 国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）推荐并提名，并 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 1 月 13 日召开第二届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选刘嘉 曦先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会 审议通过之日起至第二 ...